Sàn giao dịch Bitfinex mở rộng mối quan hệ với Tập đoàn ING

Bitfinex, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn mà trước đó đã bị Ủy ban Thương mại và Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) gửi trát hầu tòa, đã mở một tài khoản ING sau khi mất mối quan hệ với Wells Fargo năm ngoái.

Người phát ngôn của ING, Harold Reusken khẳng định rằng Bitfinex là khách hàng nhưng không nói gì thêm về mối quan hệ này, chỉ ra lý do bởi vì cam kết bảo mật thông tin của khách hàng, chỉ nói rằng ngân hàng thực hiện việc kiểm tra kỹ lưỡng hơn với các giao dịch tiền điện tử. Ngân hàng tiến hành kiểm tra cẩn thận thêm với các bên trong chain tiền điện tử hơn các bên trong các thị trường truyền thống mà đang tiến hành thanh toán với tiền điện tử.

Một nguồn tin tức của Hà Lan, Follow the Money, đã báo cáo về tài khoản ING trước đây.

ING hỗ trợ tiền điện tử

Bitfinex đã không xác nhận những gì các ngân hàng đã thực hiện giao dịch với họ kể từ năm ngoái. Tài khoản ING là rất quan trọng, vì ING là một ngân hàng toàn cầu sẵn sàng làm việc với một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Đây là một chủ đề nóng trong thị trường tiền tệ số, bởi vì các đồng tiền điện tử không được kiểm soát cung cấp ít thông tin về hoạt động tài chính của họ.

Wells Fargo đã ngừng vai trò của mình như là một ngân hàng đại lý của Bitfinex vào tháng 3 năm 2017. Bitfinex đã hướng khách hàng đến Bank Spoldzielczy, theo các tài liệu đã đưa ra. Một quan chức ngân hàng Spoldzielczy hồi tháng Mười Hai đã từ chối nói về khi Bitfinex là khách hàng.

Bitfinex đã bị điều tra kỹ lưỡng bởi CFTC kể từ đầu tháng 12 do thiếu thông tin cung cấp về Tether, một đồng tiền kỹ thuật số được điều hành bởi cùng một nhóm quản lý của Bitfinex.

Theo một nguồn phỏng vấn tháng trước, do thiếu bằng chứng từ Tether, CFTC đã đưa ra trát hầu tòa cho cả Tether và Bitfinex. Công ty đã không cung cấp bằng chứng về việc nắm giữ hoặc đệ trình một cuộc kiểm toán, mặc dù nó đã tuyên bố rằng các đồng tiền này được hỗ trợ bởi đồng đô la Mỹ được giữ trong dự trữ.

Robert Ford, một phát ngôn viên của Tether và Bitfinex, đã không ngay lập tức trả lại bằng một bình luận theo email.

Nhà lập pháp Hà Lan muốn có câu trả lời

Henk Nijboer là thành viên của Đảng Lao động đối lập tại Quốc hội Hà Lan, đã yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Wopke Hoekstra hôm thứ Hai để làm rõ sự liên quan của ING với Bitfinex.

Số Tether tương đương với khoảng 2.2 tỷ USD được lưu hành vào Thứ ba, theo báo cáo của Tether.

Theo dữ liệu của Coinmarketcap.com, Tether là đồng tiền điện tử được giao dịch nhiều thứ hai, xếp sau bitcoin.

Teunis Brosens, một nhà kinh tế học cấp cao của ING chuyên nghiên cứu về tiền điện tử, tháng trước đã chỉ trích token RTLZ trên một chương trình tin tức giao dịch của Hà Lan.

Brosens cho biết mỗi khi bitcoin tăng lên, Tether cũng vậy, có vẻ như chúng được in ra chạy theo sau giá bitcoin. Nếu Tether bất ổn, nó sẽ có nghĩa là cú đánh tiếp theo cho tiền điện tử, ông nói.

Những tranh cãi về Tether tiếp tục nổi lên

Cuộc tranh luận về Tether tiếp tục diễn ra khi vốn hóa của USDT tăng mặc dù thiếu một cuộc kiểm toán chứng minh rằng các token được hỗ trợ đầy đủ bởi dự trữ USD.

Bitfinex và Tether nói với Bloomberg rằng họ thường xuyên nhận được quy trình pháp lý từ các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà quản lý tiến hành điều tra, và chính sách của họ là không bình luận về bất kỳ yêu cầu như vậy.

Khi vốn hóa của Tether được thổi lên gần 2.3 tỷ đô la trong tháng 1, các câu hỏi đã được đặt ra về việc liệu USDT có được hỗ trợ đầy đủ bởi đô la Mỹ được lưu trữ trong các tài khoản ngân hàng của công ty – như các tuyên bố của Tether.

Những phê bình, chỉ trích

Một số, nổi bật nhất là nhà phê bình ẩn danh Bitfinex’ed, đã cáo buộc rằng Tether đang điều hành một khoản dự trữ nhỏ để giả vờ tăng giá bitcoin và – ông tuyên bố – giấu nhẹm đi cáo buộc phá sản ở Bitfinex. Sàn giao dịch, trong khi đó, đã hứa sẽ theo đuổi hành động pháp lý chống lại các cá nhân đưa ra tuyên bố “sai lệch” về công ty.

Mặc dù các tuyên bố này chưa được chứng minh, việc kiểm toán bảng cân đối của Tether vẫn chưa được thực hiện. CafeBitcoin đã báo cáo trước đó rằng mối quan hệ giữa Tether và công ty kiểm toán Friedman LLP đã chấm dứt, mặc dù cả công ty không đáp lại các yêu cầu tìm kiếm thêm thông tin.

Bitfinex’ed cáo buộc rằng công ty đang phát hành token USDT mà không thực sự được hỗ trợ bởi đồng USD thực tế được lưu trữ trong các tài khoản ngân hàng của công ty. Những token Tether này sau đó được sử dụng để mua bitcoin, thúc đẩy các đợt tăng trưởng hoặc để giảm bớt thiệt hại trong thời kỳ suy thoái.

Theo : CNN
Biên tập bởi : Peergopeer.com

The post Sàn giao dịch Bitfinex mở rộng mối quan hệ với Tập đoàn ING appeared first on Tin tức blockchain, bitcoin và cryptocurrency.