Sàn giao dịch tiền ảo tại Phần Lan đối mặt với nguy cơ sụp đổ

Sàn giao dịch tiền ảo và nhà cung cấp dịch vụ ví Prasos Oy đang đối mặt với nguy cơ bị “đóng băng”, khi hầu hết các ngân hàng Phần Lan không còn tiến hành các hoạt động kinh doanh với họ nữa.

Được thành lập vào năm 2012, khối lượng giao dịch của Prasos đã tăng gấp mười lần, đạt 185 triệu USD vào năm 2017, biến nó trở thành mối quan ngại đối với các ngân hàng.

Các ngân hàng Phần Lan không có một bộ quy tắc chung xung quanh các đồng tiền kỹ thuật số, và tính chất ẩn danh của các giao dịch tiền ảo có thể vi phạm các điều luật chống rửa tiền của Phần Lan hiện nay. Kết quả là bốn ngân hàng bao gồm S-Bank, OP Group, Saastopankki và Nordea Bank AB đã đóng tài khoản của Prasos Oy vào năm 2017. Hiện tại, Prasos phải quản lý tất cả các giao dịch của khách hàng thông qua một ngân hàng duy nhất.

Tomi Narhinen, Giám đốc điều hành của Saastopankki, nhận xét rằng tính ẩn danh của các hoạt động mua bán tiền ảo là vi phạm luật Chống rửa tiền của Liên minh châu Âu (EU).

“Trong hầu hết các trường hợp, thực tế là không thể hoặc ít nhất là rất khó để làm ăn với các thương gia hay các sàn giao dịch tiền ảo, bởi vì không thể xác định nguồn gốc của các khoản tiền”, Narhinen nói.

Giám đốc điều hành của Prasos, Henry Brade, lưu ý rằng công ty đang phải đối mặt với một tình cảnh nghiêm trọng. Brade nói: “Nguy cơ cao là tài khoản ngân hàng cuối cùng của chúng tôi sẽ bị đóng trước khi chúng tôi có thể mở tài khoản ngân hàng tiếp theo. Việc đó sẽ đóng băng mọi hoạt động kinh doanh của chúng tôi.”

Tình trạng pháp lý của các đồng tiền số trong Liên minh Châu Âu đã được đưa ra thảo luận vào tháng 12 năm 2017, khi EU quyết định sẽ quản lý chặt chẽ hơn các giao dịch tiền số để bảo vệ các ngân hàng chống lại nạn rửa tiền và trốn thuế.

Brade lưu ý rằng công ty đã áp dụng đầy đủ các biện pháp chống rửa tiền và mong muốn các cơ quan có thẩm quyền xây dựng các quy định cần thiết.

“Chúng tôi đã tạo ra các phương pháp nhận dạng và đã đưa chúng vào sử dụng vào tháng 3, và chúng tuân thủ đầy đủ các điều luật và quy định về chống rửa tiền, mặc dù các cơ quan chức năng thậm chí không yêu cầu việc này, vì hoạt động kinh doanh chúng tôi không thuộc loại bị bắt buộc phải tuân theo các quy định quản lý”.

Theo CoinTelegraph
Biên dịch bởi PeergoPeer.com

The post Sàn giao dịch tiền ảo tại Phần Lan đối mặt với nguy cơ sụp đổ appeared first on Tin tức blockchain, bitcoin và cryptocurrency.